Роман Насиров словил джекпот: как подельники человека в одеяле Алена Дегрик и Александр Самуленко грабили Украину

Алена Дегрик и Александр Самуленко вновь в объективе СМИ. Веселые девочки-припевочки отнюдь не нежного возраста сумели ограбить Украину на десятки миллионов долларов под чутким руководством Романа Насирова. История долгая, но вполне занимательная, так что усаживайтесь поудобнее…

 Роман Насиров словил джекпот: как подельники человека в одеяле Алена Дегрик и Александр Самуленко грабили Украину

В декабре месяце Шевченковский районный суд Киева, едва приступив к рассмотрению дела влиятельного чиновника-коррупционера Романа Насирова, сразу объявил длительный перерыв на новогодние праздники до 19 января следующего года, тем самым сохранив интригу. Подсудимый считает дело заказным и грозит громкими разоблачениями.

От сумы до тюрьмы

Руководителя Фискальной службы Украины арестовали 3 марта 2017 года прямо в киевской больнице Феофании. В здание суда, а затем в камеру СИЗО его  бесчувственном состоянии вносили на  носилках.  Важного чиновника обвинили в том, что используя свое служебное положение, он в интересах беглого народного депутата Александра Онищенко дал личное указание подчиненным о рассрочке долга по налогам ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест» и ООО «Надра Геоцентр», тем самым государственный бюджет Украины недополучил столь необходимые ему 2 млрд гривен. Беглец Онищенко сам является обвиняемым в нанесении ущерба  госбюджету при торговле газом. В стенах узилища Насиров пробыл недолго. Подсуетилась любимая супруга и добилась освобождения своей второй половины под залог 100 млн гривен. В свете недавно вскрывшихся фактов из личной жизни мужа, возможно, она теперь сожалеет о своем великодушном поступке. Воспрянувший духом Насиров добился через суд осуждения действий Национального антикоррупционного бюро. Его оперативники излишне принципиально применили свои права к тяжелобольному человеку. От решения суда подозреваемый в коррупции получил разве что моральное удовлетворение. Он был немедленно отстранен от занимаемой должности, что было с восторгом воспринято не только в Украине, но и за океаном. Сенатор Маккейн факт возбуждения уголовного дела против главы ФСУ воспринял, как сигнал об искреннем желании властей Украины бороться с коррупцией. Общественность страны недоумевала, как же такой негодяй мог попасть на высокий государственный пост, позабыв о том, что Руслан Насиров в 2014 году был выбран депутатом в Верховную Раду и его победу над 67-ми соискателями на конкурсе на должность руководителя Фискальной службы.

В далеком 1976 году его отец чистокровный азербайджанец Микаил Ильяс Насир-оглу приехал в Чернигов. В марте 1979 года у него родился сын, нареченный Романом. Мамой новорожденного была украинка. Как любой восточный человек, имеющий в крови и генах тягу к торговле, Михаил Насиров открыл в 90-х семейное торговое предприятие ООО «Дамир». Где то в это же время он познакомился с бывшим директором турбазы в Карпатах Виталием Антоновым. Будущий олигарх оценил предприимчивость украинского азербайджанца, после чего дела семейства резко пошли в гору. Обычный магазин преобразовался в компанию «Укнафта-Вентус», занимавшуюся торговлей нефтепродуктами. Антонов явно поделился своим опытом при организации сети АЗС «ОККО».

В тему: На відео з дрону зняли удар сил ООС по проросійських бойовиках на Донбасі: промовисті кадри

Роман Насиров уже в юности познакомился с правилами ведения семейного бизнеса. В 2001 году он закончил Киевский национальный университет по специальности «финансы» и, согласно собственноручно написанной автобиографии, продолжил специализацию в английском University of East London. В Великобритании ему придется прожить целых 8 лет. Зарабатывал он на жизнь брокером в Cantor Fitzgerald, торгуя ценными бумагами, а последний год в компании Игоря Мазепы Concord Capital. Вернувшись на Украину, специалист по рынку возглавил еще один коммерческий проект Мазепы ─ электронную биржу Be2Be Exchange. Через полгода он уже возглавил киевский филиал банка российского олигарха Михаила Прохорова Renaissance Capital. Там Насиров познакомился со своим предшественником на посту главы ФСУ Игорем Билоусом.

Из Великобритании Насиров приехал домой уже семейным человеком. Его супругой стала дочь главы корпораций «Альтис-Холдинг» и «Альтис-Спецстрой» Екатерина Глембовская. Свадьба почему то прошла незаметно для посторонних взглядов, что весьма не характерно для семей из элиты, соревновавшихся между собой в шикарности свадебных пиров.

 
Насиров Дегрик

 

Екатерина Глембовская
 

Тайная пассия Насирова

В тему: В канун свадьбы у принца Гарри был сложный разговор с бывшей

Почти через 10 лет выяснилось, что у Насирова параллельно било ключом другое направление личной жизни. Второй его избранницей, правда неофициальной, стала Елена Дегрик, родившая от него сына Льва. Имя любимого единственного ребенка стало составной частью названий многочисленных компаний, учрежденных уроженкой приморской Одессы. Первой из них стала юридическая фирма Leo Partners LLC, основанная в 2006 году. Бизнесвумен окончила Киевский институт международных отношений. Затем обучалась в Мюнхене в Goethe-Institute, а в прошлом году уже в Киеве получила диплом психолога. Все ее действия подчинены рациональному расчету. В 2010 году он основала фирму Leogaming со специализацией на онлайн-играх. Знание болезненной психологии игроков, подверженным неведомым инстинктам и спускающим в онлайн-казино все заработанные деньги, может рассматриваться в ее случае, как главный инструмент в достижении успеха.

 
Насиров Дегрик

 

Елена Дегрик-Шевцова
 

Как оказалось, все время после возвращения Насирова из Лондона он не терял связи с матерью своего сына, причем чисто человеческие отношения переплетались с деловыми. Правда, каждый шел своим путем к выбранной цели. Елена Дегрик вышла замуж за действующего сотрудника МВД Украины и сменила фамилию на Шевцова. Собственный бизнес она постепенно начала сочетать с общественной деятельностью, став активисткой столичного отделения движения ВМОО «Молодые регионы» ─ молодежного крыла партии экс-президента Януковича, частенько выступая в качестве спонсора некоторых публичных акций. Ее увлечение IT-технологиями получило признание специалистов в 2014 году в виде звания «Человек года» в номинации «Интернет-сервис года». Фирма Leogaming, видимо, заработала на всю катушку.

Прыжок во власть

В тему: Сьогодні Зелена сцена запрацює у новому форматі

Роман Насиров следующие 2 года провел в правлении «Укрнафты» В мае 2013 года его пригласили в правление другой организации ─ Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины. Это один из крупнейших украинских экспортеров сельскохозяйственной продукции. Там он попутно познакомился с бизнесменом Юрием Иванющенко, больше известным по кличке Юрий Енакиевский, также проявлявшим интерес к торговле зерновыми культурами. В ГПЗКУ Насирова угораздило влипнуть в крупный скандал. Корпорация получила кредит от китайских инвесторов на $3 млрд. Китайцы дали деньги на строительство ферм на юге страны, а Украина должна была рассчитаться с ними поставками зерна. Порядка $300 млн из кредита попросту испарились, явившись платой за фиктивно оказанные услуги. Руководство корпорации все объяснило ошибками при составлении контракта. Им как раз и занимался Роман Насиров. Короче, его быстренько, по тихому уволили. Казалось, карьера закончена.

Упорный Насиров не думал опускать руки и выиграл конкурс на замещение вакантной должности руководителя ФСУ. В 2012 году в разговоре с российско-грузинским промышленником Кахой Бендукидзе он не мог вспомнить размер подоходного налога в Украине. Видимо, за прошедшие 3 года до назначения он основательно разобрался с налоговым законодательством или… напряг все имеемые связи. Помогли и родственные связи. Старшая сестра Екатерины Глимбовской замужем за Андреем Гмыриным в прошлом высокопоставленным чиновником МВД и Министерства доходов и сборов, позже преобразованного в Фискальную службу. В 2014 году в составе Блока Петра Порошенко Насиров был избран депутатом Верховной Рады. Интересно, что в том же году счастья на выборах в Киевский областной совет пытала Елена Шевцова.

 
Насиров Дегрик

 

 
 

Банкомет во главе Фискальной службы Украины

В тему: 25 травня. Пам’ятні дати

Двадцать два месяца службы в ФСУ прошли под гул критики со стороны депутатов и некоторых членов правительства, недовольных плохой собираемостью налогов. Сейчас одной из таких ущербных для государственного бюджета комбинаций и занимается Шевченковский районный суд. Голова у руководителя ФСУ все это время была забита другими проблемами. Роман Насиров воспылал интересом к электронным платежным системам. При его протекции незадолго до его задержания в Национальном банке Украины была зарегистрирована внутригосударственная платежная система «Лео», оказавшаяся составной частью огромной «серой» схемы по «отмыванию» неправедно добытых денег. Название системы сразу указывает, что в реализации проекта активно участвовала Елена Шевцова-Дегрик.  К тому времени она отметилась разработкой специального приложения Leo Bot, получившим поддержку у международной платежной системы Mastercard. Сеть компаний-однодневок принимала ставки для запрещенных в Украине онлайн-казино. Во главе пирамиды стояло ООО «Финансовая компания «Грифон», собственники которой постоянно менялись. За короткий срок ими побывали около 30 юридических и физических лиц, устроив ее передачу друг другу, как эстафетной палочки на соревнованиях. Для подпитки все возрастающего потока ставок приобреталась валюта, которая потом выводилась за рубеж с участием «Альфа-банка Украины» и цепочки фиктивных компаний. Одна только Шевченко наплодила их 14 штук, еще 60 были зарегистрированы на самого Насирова. Договоренности по банковской линии, судя по всему, могли осуществляться через супругу главного налоговика страны Екатерину, которая очень дружна с дочерью исполняющего обязанности главы Национального банка Украины Якова Смолки, да и сама трудилась в структуре БТА Банка. На юридическом языке эта деятельность была направлена на получение преступных доходов при импорте электронных товаров и услуг банковскими и финансовыми учреждениями. Вместе с директором ООО Fast Pay Александром Самуленко Елена Шевченко учредила ООО Invest Pay, которому принадлежала ООО Финансовая компания Leogaming Pay, имеющая уставной капитал 7,2 миллиона гривен. Она являлась платежной организацией для внутригосударственной системы «Лео». Все заранее рассчитывалось и продумывалось. Leogaming Pay в 2016 году получила лицензию от государства на перевод гривен без открытия счетов. Сама платежная система «Лео» получила право на существование чуть позже в январе 2017 года. Документальное прикрытие, с учетом того, что при создании платежной системы «Лео» декларировалось предоставление населению широкого спектра услуг, а не только онлайн-казино, выглядело вполне благопристойно. Одним из главных партнеров электронного игорного бизнеса стала букмекерская компания «Пари-Матч», принадлежащая бизнесмену Швиндлерману, ежемесячно пропускавшая через себя десятки миллионов гривен.

Развязка наступила в очередной день рождения Романа Насирова 3 марта прошлого года. Предчувствуя возможный арест, он решил отлежаться в ведомственной больнице. «Шестое» чувство не подвело. Поздним вечером 2 марта в нее пыталась проникнуть группа следователей, но натолкнувшись на категорический отказ обычного вахтера пропускать кого-либо в неурочное время, вынуждена была ретироваться. У Насирова появилось несколько часов для того, чтобы попробовать замести следы и ими он воспользовался. На следующее утро он впал в бессознательное состояние, потом появились носилки и диагноз инфаркт. После обыска всплыли паспорта гражданина Венгрии и Великобритании, а еще 2 квартиры в Лондоне. Представители University of East London на запрос Украины ответили, что не помнят студента с фамилией Насиров. Еще несколько загадок.

 
Насиров Дегрик

 

Роман Насиров в зале суда
 

Прошли полгода, и оказалось, что Роман Насиров время зря не терял. Часть своих активов в финансово-игорном бизнесе он успел переписать на сына, но не Александра или Михаила от законной супруги Екатерины, а на того самого Льва от Елены Дегрик, имя которого легло в название всей многоходовой операции, позволившей скрыть доходы на $120 млн. Впрочем, и раньше глава  фискального ведомства Роман Насиров довольно легкомысленно относился к собственным налоговым декларациям. Так, в 2014 году он случайно забыл указать доходы от бизнеса в Лондоне супруги Екатерины Глембовской. Сегодня ясно одно. Роман Насиров попал в струю долгосрочного тренда и одним только уголовным делом его жизнь не ограничится. Финансовой пирамиде предстоит быть разобранной, если не на молекулы, то на кирпичи

Роман Насиров и его скучные подруги на миллиард

Отстраненный глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров скрывал свои доходы среди финансовой пирамиды, состоящей из более 60-ти компаний.

Согласно расследованию журналистов издания МИР, на вершине пирамиды – ООО «Финансовая компания Грифон», учредителем и собственником которой в разное время были 30 других связанных компаний и физических лиц.

«Особое место в структуре «финансовой империи» Романа Насирова занимает Алена Шевцова (Дегрик), которая в 2014 году, будучи генеральным директором компании Leogaming LLC, стала обладательницей почетного звания «Человек года» в номинации «Интернет-сервис года». Именно Алена Шевцова была учредителем 14-ти компаний, через которые осуществлялись фиктивные операции и отмывались деньги» – отмечают журналисты.

Среди этих компании, в частности:

– ООО «Делта иевестмент груп»

– ООО «Лео Партнерс»

– ООО «Сало 2014»

– ООО «Дарт Вейдер»

– ООО «Комфицентр»

– ООО «Леогейминг»

– ООО «КФЦ-Украина»

– ООО «Денжионлайн».

Ранее, в январе 2017 года, Национальный банк по инициативе Насирова зарегистрировал новую внутригосударственную платежную систему «Лео».

«В свою очередь Алена Шевцова, а также Александр Самуленко, ранее занимавший должность директора ООО «Фаст Пей», являются учредителями ООО «Инвест Пей», которое владеет ООО «Финансовая компания Леогейминг Пей» – платежной организацией системы Романа Насирова «Лео». Известно, что уставной капитал «ФК Леогейминг Пей» составляет 7,2 млн грн», – отмечают журналисты.

Напомним, Швейцария заинтересовалась офшорами по делу Насирова.

Алена Шевцова-Дегрик и Роман Насиров: дорогая история любви

Интересно, что еще объединяет отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и его главную подельницу в сокрытии доходоов Алену Шевцову (Дегрик)?

Как известно, Алена Шевцова, которая в 2014 году, будучи генеральным директором компании «Leogaming LLC», стала обладательницей почетного звания «Человек года» в номинации «Интернет-сервис года», и Романа Насирова объединяет созданная им «финансовая империя», которая насчитывает более чем 60 компаний.

Как удалось выяснить журналистам, именно Алена Шевцова была учредителем 14-ти компаний, через которые осуществлялись фиктивные операции и отмывались деньги.

Среди таких компаний: ООО «Делта иевестмент груп», ООО «Лео Партнерс», ООО «Сало 2014», ООО «Дарт Вейдер», ООО «Комфицентр», ООО «Леогейминг», ООО «КФЦ-Украина», ООО «Денжионлайн» и другие.

Как сообщалось ранее, еще в начале января этого года Роман Насиров добился того, чтобы Национальный банк Украины зарегистрировал новую внутригосударственную платежную систему «Лео».

В свою очередь Алена Шевцова, а также Александр Самуленко, ранее занимавший должность директора ООО «Фаст Пей», являются учредителями ООО «Инвест Пей», которое владеет ООО «Финансовая компания Леогейминг Пей» – платежной организацией системы Романа Насирова «Лео».

Известно, что уставной капитал «ФК Леогейминг Пей» составляет 7,2 миллиона грн.

Помимо всего прочего, как удалось выяснить журналистам, в прошлом одесситка Алена Шевцова была главой «Молодых регионов» в Киеве.

Что еще общего у таких близких «бизнес-партнеров», как Роман Насиров и Алена Шевцова, станет известно совсем скоро.

http://gipoteza.net/vlast/item/9119-alena-degrik-i-aleksandr-samulenko-grabili-ukrainu

источник просмотров:   комментариев: 0